主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：4304
發言時間：2024-06-21 21:30:21
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立
(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁
(3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁
(4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華
(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武
獨立董事:
(1)陳隆壽
(2)張海燕
(3)曾士修
4.舊任者簡歷:
董事:
侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長
王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長
蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長
李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長
陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授
獨立董事:
陳隆壽/勝昱科技股份有限公司獨立董事
張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授
曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立
(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁
(3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁
(4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華
(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武
(6)徐瑞駿
獨立董事:
(1)鄭明祈
(2)張海燕
(3)曾士修
6.新任者簡歷:
董事:
侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長
王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長
蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長
李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長
陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授
徐瑞駿/藤霖國際開發股份有限公司董事長
獨立董事:
鄭明祈/易沛網路科技股份有限公司董事長
張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授
曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 1,345,174股
(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 1,345,174股
(3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁 1,345,174股
(4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 1,345,174股
(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 2,951,287股
(6)徐瑞駿 5,532,468股
獨立董事:
(1)鄭明祈 0股
(2)張海燕 0股
(3)曾士修 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
