標題：(3252)海灣-重大訊息2024-06-21

主旨：公告本公司113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動三分之一以上(補充公告)

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2024-06-21 18:53:25

說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)
(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)
(五)獨立董事:章志福先生
(六)獨立董事:劉軒華先生
(七)獨立董事:王勝弘先生
4.舊任者簡歷:
(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長
(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及
后豐商務會館股份有限公司董事長
(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)
簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有限公司及
深坑假日飯店股份有限公司監察人
(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)
簡歷:佳地舖有限公司董事
(五)獨立董事:章志福先生
簡歷:百佑景觀園藝有限公司董事
(六)獨立董事:劉軒華先生
簡歷:宇晟國際餐飲股份有限公司董事長
(七)獨立董事:王勝弘先生
簡歷:雲端多媒體有限公司設計師
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
(三)獨立董事:章志福先生
(四)獨立董事:林邦蒼先生
(五)獨立董事:黃正聰先生
6.新任者簡歷:
(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長
(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)
簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及
后豐商務會館股份有限公司董事長
(三)獨立董事:章志福先生
簡歷:百佑景觀園藝有限公司董事
(四)獨立董事:林邦蒼先生
簡歷:雲端多媒體有限公司負責人
(五)獨立董事:黃正聰先生
簡歷:蓓麗嘉國際股份有限公司協理(財務處、法務處)、
上海飛龍紡織股份有限公司副總經理、
中聯信託投資股份有限公司專門委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事:金石獎建設股份有限公司代表人:2,622,205股，
代表人:劉至誠先生
(二)董事:金石獎建設股份有限公司代表人:2,622,205股，
代表人:劉佳展先生
(三)獨立董事:章志福: 0股。
(四)獨立董事:林邦蒼:2,000股。
(五)獨立董事:黃正聰: 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/06/21~116/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。