主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會之相關訊息
股票代號:8463
發言時間:2019-01-28 17:52:13
說明:
1.董事會決議日期:108/01/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。
(3)一0七年度員工酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一0七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一0七年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案及提名權期間為108/03/12~108/03/22。
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發言時間:2019-01-28 17:55:21
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發言時間:2019-01-28 17:41:51
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發言時間:2019-01-28 17:40:59