主旨：代子公司日月光半導體製造(股)公司公告法人董事及監察人重新改派

股票代號：3711

發言時間：2024-06-21 16:19:29

說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:日月光投資控股(股)公司
法人董事代表人:
(1)張虔生
(2)張能傑
(3)羅瑞榮
(4)陳天賜
(5)陳昌益
(6)張能超
(7)唐瑞文
(8)汪渡村
(9)李柏練
法人監察人代表人:
(1)張淡堯
(2)周家佩
(3)李俊哲
4.舊任者簡歷:
法人董事:日月光投資控股(股)公司
法人董事代表人:
(1)張虔生/日月光半導體製造(股)公司董事長
(2)張能傑/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)
(3)羅瑞榮/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及高雄廠區總經理
(4)陳天賜/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及中壢分公司總經理
(5)陳昌益/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及上海總部總經理
(6)張能超/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)
(7)唐瑞文/日月光半導體製造(股)公司副董事長及副執行長
(8)汪渡村/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及行政長
(9)李柏練/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及財務長
法人監察人代表人:
(1)張淡堯/日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人)
(2)周家佩/日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人)
(3)李俊哲/日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人)
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:日月光投資控股(股)公司
法人董事代表人:
(1)張虔生
(2)張能傑
(3)董宏思
(4)羅瑞榮
(5)陳天賜
(6)張能超
(7)唐瑞文
(8)汪渡村
(9)李柏練
法人監察人代表人:
(1)張淡堯
(2)周家佩
(3)李俊哲
6.新任者簡歷:
法人董事:日月光投資控股(股)公司
法人董事代表人:
(1)張虔生/日月光半導體製造(股)公司董事長
(2)張能傑/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)
(3)董宏思/日月光半導體製造(股)公司總經理
(4)羅瑞榮/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及高雄廠區總經理
(5)陳天賜/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及中壢分公司總經理
(6)張能超/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)
(7)唐瑞文/日月光半導體製造(股)公司副董事長及副執行長
(8)汪渡村/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及行政長
(9)李柏練/日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)及財務長
法人監察人代表人:
(1)張淡堯/日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人)
(2)周家佩/日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人)
(3)李俊哲/日月光半導體製造(股)公司監察人(代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，單一法人股東日月光投資控股(股)公司重新指派董監事。
9.新任者選任時持股數:
法人董事:日月光投資控股(股)公司5,994,143,764股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/15~113/06/14
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改派，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新改派，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無