主旨： 代重要子公司恒德股份有限公司公告董監任期屆滿改選
股票代號：8349
發言時間：2024-06-21 16:15:09
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬
董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進
董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞
監察人 吳健亨
4.舊任者簡歷:
董事 吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長
董事 吳榮進/恒德投資股份有限公司董事
董事 莊桂貞/恒德投資股份有限公司董事
監察人 吳健亨/恒德投資股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬
董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進
董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞
監察人 吳健亨
6.新任者簡歷:
董事 吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長
董事 吳榮進/恒德投資股份有限公司董事
董事 莊桂貞/恒德投資股份有限公司董事
監察人 吳健亨/恒德投資股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬 292,003,381(股)
董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進 292,003,381(股)
董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞 48,691,347(股)
監察人 吳健亨 0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/22~113/01/21
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
