主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
股票代號：4554
發言時間：2024-06-21 15:52:11
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生
董事：先達汽車產品(香港)有限公司
(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)
董事：橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生
董事：橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生
獨立董事：張興政先生
獨立董事：沈千慈小姐
獨立董事：賴建榮先生
4.舊任者簡歷:
橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生：本公司董事長兼總經理
先達汽車產品(香港)有限公司：本公司法人董事
(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)
橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生：本公司生產處協理
橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生：本公司副總經理
張興政先生：逢甲大學自動控制工程學系 教授
沈千慈小姐：和大工業(股)公司 執行長
賴建榮先生：國立勤益科技大學流通管理學系 教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生
董事：先達汽車產品(香港)有限公司
(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)
董事：橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生
董事：橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生
獨立董事：賴建榮先生
獨立董事：洪三山先生
獨立董事：高維亞先生
獨立董事：沈千慈小姐
6.新任者簡歷:
橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生：本公司董事長兼總經理
先達汽車產品(香港)有限公司：本公司法人董事
(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)
橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生：本公司生產處協理
橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生：本公司副總經理
賴建榮先生：國立勤益科技大學流通管理學系 教授
洪三山先生：逢甲大學自動控制工程學系 教授
高維亞先生：先進光電股份有限公司 董事長
沈千慈小姐：和大工業(股)公司 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持股數(股)
董事：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生 1,798,907
董事：先達汽車產品(香港)有限公司 4,528,405
(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)
董事：橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生 1,790,961
董事：橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生 1,789,417
獨立董事：賴建榮先生 0
獨立董事：洪三山先生 0
獨立董事：高維亞先生 0
獨立董事：沈千慈小姐 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20 ~ 113/06/20
11.新任生效日期:113/06/21 ~ 116/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
