主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：5484
發言時間：2024-06-21 15:23:08
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)
智新投資(股)公司代表人李界羲
(二)自然人董事:
董事:莊永順
董事:曹慧明
(三)獨立董事:
獨立董事:黃旭男
獨立董事:羅學禹
獨立董事:李辰安
4.舊任者簡歷:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所合夥會計師
智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)總經理
(二)自然人董事:
董事:莊永順 簡歷:本公司董事長
董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
(三)獨立董事:
獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
獨立董事:羅學禹 簡歷:統振(股)公司-董事
獨立董事:李辰安 簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土)
智新投資(股)公司代表人李界羲
瑞海投資(股)公司
(二)自然人董事:
董事:莊永順
董事:曹慧明
(三)獨立董事:
獨立董事:黃旭男
獨立董事:李辰安
獨立董事:郭坤樟
6.新任者簡歷:
(一)法人董事:
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 簡歷:嘉信聯合會計師事務所
合夥會計師
智新投資(股)公司代表人李界羲 簡歷:高林實業(股)總經理
瑞海投資(股)公司
(二)自然人董事:
董事:莊永順 簡歷:本公司董事長
董事:曹慧明 簡歷:本公司董事
(三)獨立董事:
獨立董事:黃旭男 簡歷:銘傳大學專任教授兼中小企業創新育成中心主任
獨立董事:李辰安 簡歷:本公司獨立董事
獨立董事:郭坤樟 簡歷:鈞寶電子工業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:一一三年股東常會董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
(1)董事:
莊永順: 10,655,686 股
曹慧明: 1,707,541 股
智新投資(股)公司代表人陳慶(方方土) 3,768,021 股
智新投資(股)公司代表人李界羲 3,768,021 股
瑞海投資(股)公司 338,295 股
(2)獨立董事
黃旭男: 0 股
李辰安: 18,629 股
郭坤樟: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/20
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿，全面改選故不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
