主旨： 本公司民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達
三分之一以上。
股票代號：1466
發言時間：2024-06-21 15:08:25
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東
董事：賴明毅
董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆
董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生
董事：施雅惠
董事：楊文波
董事：周秉儀
獨立董事：陳水金
獨立董事：陳萬鐘
獨立董事：林基福
獨立董事：郭正沛
4.舊任者簡歷:
泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：本公司董事長兼任總經理
賴明毅：本公司業務副總
金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆：金瑛發機械工業(股)公司董事長
帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生：辰泰資訊科技(股)公司董事長
施雅惠：本公司董事
楊文波：本公司董事
周秉儀：本公司董事
陳水金：本公司獨立董事、元升會計師事務所執業會計師
陳萬鐘：本公司獨立董事
林基福：本公司獨立董事、兆豐票券前任董事暨總經理
郭正沛：本公司獨立董事、弘裕企業(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東
董事：賴明毅
董事：施雅惠
董事：金瑛發機械工業(股)公司
董事：尚呈投資有限公司
董事：楊文波
董事：周秉儀
獨立董事：陳水金
獨立董事：陳萬鐘
獨立董事：郭正沛
獨立董事：柯愛惠
6.新任者簡歷:
泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：本公司董事長兼任總經理
賴明毅：本公司業務副總
金瑛發機械工業(股)公司：本公司董事
尚呈投資有限公司：無。
施雅惠：本公司董事
楊文波：本公司董事
周秉儀：本公司董事
陳水金：本公司獨立董事、元升會計師事務所執業會計師
陳萬鐘：本公司獨立董事
郭正沛：本公司獨立董事、弘裕企業(股)公司總經理
柯愛惠：嘉威生活(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：7,431,983股。
(2)賴明毅：6,046,913股。
(3)施雅惠：2,158,027股。
(4)金瑛發機械工業(股)公司：2,669,077股。
(5)尚呈投資有限公司：4,958,000股。
(6)楊文波：704,606股。
(7)周秉儀：2,634,219股。
(8)陳水金：0股。
(9)陳萬鐘：0股。
(10)郭正沛：0股。
(11)柯愛惠：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20-113/08/19
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
