主旨： 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
股票代號：3067
發言時間：2024-06-21 15:00:23
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:康健投資股份有限公司代表人鄒景文
(2)董事:康健投資股份有限公司代表人姚天齊
(3)董事:康健投資股份有限公司代表人吳心愷
(4)董事:康健投資股份有限公司代表人王敏烈
(5)獨立董事:邱麗梅
(6)獨立董事:姚舜晏
(7)獨立董事:林英哲
4.舊任者簡歷:
(1)董事:鄒景文-全域股份有限公司董事
(2)董事:姚天齊-全域股份有限公司董事
(3)董事:吳心愷-全域股份有限公司董事
(4)董事:王敏烈-全域股份有限公司董事
(5)獨立董事:邱麗梅-全域股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事:姚舜晏-全域股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:林英哲-全域股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:康健投資股份有限公司代表人姚天齊
(2)董事:康健投資股份有限公司代表人鄒景文
(3)董事:康健投資股份有限公司代表人吳心愷
(4)董事:康健投資股份有限公司代表人張智欽
(5)獨立董事:邱麗梅
(6)獨立董事:姚舜晏
(7)獨立董事:黃浩杰
6.新任者簡歷:
(1)董事:姚天齊
全域股份有限公司董事
愛科濾淨實業股份有限公司董事長
(2)董事:鄒景文
全域股份有限公司董事長
台耀科技股份有限公司董事長
康健投資股份有限公司董事長
(3)董事:吳心愷
全域股份有限公司董事
愛科濾淨實業股份有限公司董事
旭品科技股份有限公司董事
(4)董事:張智欽
台昇通訊科技股份有限公司董事長
巨龍保全股份有限公司副董事長
東沅科技股份有限公司董事
(5)獨立董事:邱麗梅
全域股份有限公司獨立董事
儲穗會計師事務所會計師
(6)獨立董事:姚舜晏
全域股份有限公司獨立董事
華威國際科技顧問股份有限公司投資董事
路易莎職人咖啡股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事:黃浩杰
振大會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：康健投資股份有限公司代表人：姚天齊 11,636,315股。
董事：康健投資股份有限公司代表人：鄒景文 11,636,315股。
董事：康健投資股份有限公司代表人：吳心愷 11,636,315股。
董事：康健投資股份有限公司代表人：張智欽 11,636,315股。
獨立董事：邱麗梅 0股。
獨立董事：姚舜晏 0股。
獨立董事：黃浩杰 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/24~113/02/23
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
