主旨： 公告本公司113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面
改選當選名單
股票代號：4528
發言時間：2024-06-21 14:18:46
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 江木山
董事 江立夫
董事 莊懷煙
獨立董事 羅國誠
獨立董事 黃麗華
獨立董事 李雪貞
獨立董事 魏文琦
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長
江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長
莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理
獨立董事姓名 簡歷
羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理
黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理
李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長
魏文琦 企業管理顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事 江木山
董事 江立夫
董事 莊懷煙
獨立董事 羅國誠
獨立董事 黃麗華
獨立董事 李雪貞
獨立董事 薛啟昌
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長。
江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長。
莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理。
獨立董事姓名 簡歷
羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理
黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理
李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長
薛啟昌 盛昌資訊有限公司董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持有股數
江木山 25,162,668股
江立夫 6,806,323股
莊懷煙 11,603股
獨立董事姓名 選任時持有股數
羅國誠 0股
黃麗華 0股
李雪貞 0股
薛啟昌 16,200股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/21~116/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
