主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
股票代號：3694
發言時間：2024-06-20 20:57:36
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志
和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司代表人：林之寅
獨立董事：
張琦棟、周明智、陳青雲
4.舊任者簡歷:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長
和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及
資深副總經理
研華投資(股)公司代表人-林之寅：研華(股)公司新興事業機會管理協理
獨立董事：
張琦棟：安國國際科技(股)公司董事
周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長
陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志
和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司
獨立董事：
張琦棟、周明智、陳青雲
6.新任者簡歷:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長
和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長
和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及
資深副總經理
研華投資(股)公司：不適用。
獨立董事：
張琦棟：安國國際科技(股)公司董事
周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長
陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：35,750,000股
和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：35,750,000股
和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：35,750,000股
研華投資(股)公司：29,212,000股
獨立董事：
張琦棟：0股
周明智：0股
陳青雲：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
