主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
股票代號：1720
發言時間：2024-06-20 17:41:25
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭
(2)董事：范進財
(3)董事：李源德
(4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章
(5)董事：葉翠雯
(6)獨立董事：王惠鈞
(7)獨立董事：劉紹宗
(8)獨立董事：李翔
(9)獨立董事：李林雨
4.舊任者簡歷:
(1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭–本公司董事長、總經理
(2)董事：范進財–本公司董事長
(3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長
(4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章–本公司董事、副總經理
(5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人
(6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長
(7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司
董事長兼總經理
(8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人
(9)獨立董事：李林雨–本公司獨立董事、薪酬委員會召集人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：范滋庭
(2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財
(3)董事：李源德
(4)董事：林文章
(5)董事：葉翠雯
(6)獨立董事：王惠鈞
(7)獨立董事：劉紹宗
(8)獨立董事：李翔
(9)獨立董事：張宜真
6.新任者簡歷:
(1)董事：范滋庭–本公司董事長、總經理
(2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財–本公司董事長
(3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長
(4)董事：林文章–本公司董事、副總經理
(5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人
(6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長
(7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司
董事長兼總經理
(8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人
(9)獨立董事：張宜真-臺南紡織股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)范滋庭–持有股數 11,766,604 股
(2)財團法人范道南文教基金會代表人范進財–持有股數 5,523,881 股
(3)李源德–持有股數 0 股
(4)林文章–持有股數 93,286 股
(5)葉翠雯–持有股數 9,124,669 股
(6)王惠鈞–持有股數 0 股
(7)劉紹宗–持有股數 0 股
(8)李翔–持有股數 0 股
(9)張宜真–持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24～113/8/23
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
