標題：(1777)生泰-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事相關事宜

股票代號：1777

公司名稱：生泰

發言時間：2024-06-20 17:31:47

說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
舊任獨立董事：
(1)王英基
(2)陳奇銘
(3)吳怡燕
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理
(3)蔡俊澤/本公司董事
(4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長
舊任獨立董事：
(1)王英基/本公司獨立董事
(2)陳奇銘/本公司獨立董事、真理大學校長
(3)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
新任獨立董事：
(1)吳怡燕
(2)涂夙娟
(3)黃郁婷
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明/本公司董事長兼任總經理
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭/生達公司董事長兼任總經理
(3)蔡俊澤/本公司董事
(4)陳水清/本公司董事、台灣福雅公司董事長
新任獨立董事：
(1)吳怡燕/本公司獨立董事、鼎聖會計師事務所會計師
(2)涂夙娟/奇美實業(股)公司特化營運處處長
(3)黃郁婷/稜玉法律事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明：12,675,959股
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭：4,845,902股
(3)蔡俊澤：523,312股
(4)陳水清：868,598股
獨立董事：
(1)吳怡燕：0股
(2)涂夙娟：0股
(3)黃郁婷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無