主旨： 公告本公司於一一三年股東常會改選第十三屆董事
(含獨立董事)情形。
股票代號：6167
發言時間：2024-06-20 17:19:21
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:王世岳;
(2)自然人董事:陳淑桂;
(3)自然人董事:蘇河仰;
(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁;
(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓;
(6)獨立董事:蔡文傑;;
(7)獨立董事:段家瑞;
(8)獨立董事:馮竹健;
(9)獨立董事:賴子睿。
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;
(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;
(3)自然人董事:蘇河仰 久正光電股份有限公司董事;
(4)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業股份有限公司董事長;
(5)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司
營運管理暨資材管理處處長;
(6)獨立董事:蔡文傑 久正光電股份有限公司獨立董事;
(7)獨立董事:段家瑞 久正光電股份有限公司獨立董事;
(8)獨立董事:馮竹健 久正光電股份有限公司獨立董事;
(9)獨立董事:賴子睿 久正光電股份有限公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事:王世岳;
(2)自然人董事:陳淑桂;
(3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓;
(4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠;
(5)法人董事:羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹;;
(6)獨立董事:馮竹健;
(7)獨立董事:賴子睿;
(8)獨立董事:林家慶;
(9)獨立董事:胡光偉。
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事:王世岳 久正光電股份有限公司董事長;
(2)自然人董事:陳淑桂 久正光電股份有限公司董事;
(3)法人董事:佰鴻工業股份有限公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業股份有限公司
營運管理暨資材管理處處長;
(4)法人董事:萬旭投資股份有限公司 代表人：林勃遠 佰鴻工業股份有限公司
法人董事代表人;
(5)法人董事:羽禾股份有限公司 代表人：陳星茹 羽禾股份有限公司董事;
(6)獨立董事:馮竹健 久正光電股份有限公司獨立董事;
(7)獨立董事:賴子睿 久正光電股份有限公司獨立董事;
(8)獨立董事:林家慶 慶鴻法律事務所主持律師;
(9)獨立董事:胡光偉 永華聯合會計師事務所所長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事王世岳:2,409,043股;
(2)自然人董事陳淑桂:698,060股;
(3)法人董事佰鴻工業股份有限公司:19,020,148股;
(4)法人董事萬旭投資股份有限公司:1,772,494股;
(5)法人董事羽禾股份有限公司:1,000,000股;
(6)獨立董事馮竹健:0股;
(7)獨立董事賴子睿:0股;
(8)獨立董事林家慶:0股;
(9)獨立董事胡光偉:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
