主旨： 代子公司遠雄物流事業股份有限公司
公告改選董事及監察人
股票代號：5607
發言時間：2024-06-20 16:51:22
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲
監察人：
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：劉明芳
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長
(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理
(3)陳美玲：遠雄集團副總經理
監察人：
(1)劉明芳：遠雄集團法務長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲
監察人：
(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳
6.新任者簡歷:
董事:
(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長
(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理
(3)陳美玲：遠雄集團副總經理
監察人：
(1)劉明芳：遠雄集團法務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任及新任
8.異動原因:解任及新任。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/108,000,000股
(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/108,000,000股
(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/108,000,000股
監察人:
(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳/27,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30-116/04/29
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，
全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。
