主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
股票代號：4956
發言時間：2024-06-20 16:27:36
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許明森
董事:維善投資股份有限公司
董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥
董事:方榮熙
董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓
董事:黃德利
獨立董事:蘇炎坤
獨立董事:黃江煌
獨立董事:鄧及人
獨立董事:魏志宏
4.舊任者簡歷:
董事:許明森/本公司總經理
董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事
董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理
董事:方榮熙/榮創能源科技董事長
董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長
董事:黃德利/本公司副總經理
獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長
獨立董事:黃江煌/海悅國際開發財務長
獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問
獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:許明森
董事:維善投資股份有限公司
董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥
董事:方榮熙
董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓
董事:黃德利
獨立董事:蘇炎坤
獨立董事:鄧及人
獨立董事:魏志宏
獨立董事:詹玲宜
6.新任者簡歷:
董事:許明森/本公司總經理
董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事
董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理
董事:方榮熙/榮創能源科技董事長
董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長
董事:黃德利/本公司副總經理
獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長
獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問
獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長
獨立董事:詹玲宜/中興大學產學智財營運中心創業育成組資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
職稱/姓名 選任時持股數
董事:許明森 1,446,517股
董事:維善投資股份有限公司 2,883,274股
董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥 7,347,144股
董事:方榮熙 0股
董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓 8,130,000股
董事:黃德利 507,989股
獨立董事:蘇炎坤 0股
獨立董事:鄧及人 0股
獨立董事:魏志宏 0股
獨立董事:詹玲宜 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
