主旨：公告本公司第29屆董事當選名單

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2024-06-20 16:00:25

說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾
永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正
永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄
信誼企業(股)公司代表人-王金山
信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑
獨立董事
盧希鵬
黃迪熹
張懿云
胡均立
4.舊任者簡歷:
董事
永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長
永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事
永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事
信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事
信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事
獨立董事
盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青
永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正
信誼企業(股)公司代表人-王金山
信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑
獨立董事
胡均立
黃迪熹
張懿云
6.新任者簡歷:
董事
永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人
大同智能(股)公司董事長
新北市政府副市長
永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事
信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事
信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事
獨立董事
胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/18,268,073股
永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/18,268,073股
信誼企業(股)公司代表人-王金山/77,794,610股
信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/77,794,610股
胡均立/0股
黃迪熹/0股
張懿云/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無