主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：6854
發言時間：2024-06-20 15:54:45
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 李允立
(2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.
(3)董事 晶元光電股份有限公司
(4)董事 康利投資股份有限公司
(5)董事 光寶科技股份有限公司
(6)獨立董事 劉奕成
(7)獨立董事 甘豐源
(8)獨立董事 王威
(9)獨立董事 陶韻智
4.舊任者簡歷:
(1)董事 李允立-錼創科技董事長
(2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.-錼創科技董事
(3)董事 晶元光電股份有限公司-錼創科技董事
(4)董事 康利投資股份有限公司-錼創科技董事
(5)董事 光寶科技股份有限公司-錼創科技董事
(6)獨立董事 劉奕成-錼創科技獨立董事
(7)獨立董事 甘豐源-錼創科技獨立董事
(8)獨立董事 王威-錼創科技獨立董事
(9)獨立董事 陶韻智-錼創科技獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 李允立
(2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.
(3)董事 晶元光電股份有限公司
(4)董事 康利投資股份有限公司
(5)董事 光寶科技股份有限公司
(6)獨立董事 劉奕成
(7)獨立董事 甘豐源
(8)獨立董事 王威
(9)獨立董事 黃慧珠
6.新任者簡歷:
(1)董事 李允立
錼創科技執行長暨技術長
錼創顯示科技股份有限公司董事長
GPower Ltd董事
臺灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)常務理事
臺灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)副理事長
國際資訊顯示協會中華民國總會(SID Taipei Chapter)理事
臺灣顯示器暨應用產業協會(TPSA)常務理事&技術委員會副主委
產業發展與技術委員會之臺灣Mirco LED產業聯誼會
(Taiwan Mirco LED SIG)主任委員
臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)監事
(2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.
Flickstree (India)董事
AdHawk Microsystems (Canada)董事
Gnani (India)董事
VueReal Inc. (Canada)董事
(3)董事 晶元光電股份有限公司
亮點投資股份有限公司董事
晶凌半導體股份有限公司董事
晶智達光電股份有限公司董事
豐晶光電股份有限公司董事
(4)董事 康利投資股份有限公司
達興材料股份有限公司董事
達基教育發展股份有限公司董事
瑞鼎科技股份有限公司董事
威許移動股份有限公司董事
星耀能源股份有限公司監察人
星河能源股份有限公司監察人
(5)董事 光寶科技股份有限公司
光寶綠色能資科技股份有限公司董事
飛利浦建興數位科技股份有限公司董事
天亮醫療器材股份有限公司董事
光林智能科技股份有限公司董事
龍生工業股份有限公司董事
閎暉實業股份有限公司董事
思納捷科技股份有限公司董事
(6)獨立董事 劉奕成
嘉新水泥股份有限公司董事
華陽創新科技股份有限公司董事
霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事
和鼎創業投資股份有限公司副董事長
財團法人台灣文創發展基金會董事
財團法人臺灣美術基金會董事
財團法人華頓文教基金會董事
(7)獨立董事 甘豐源
元太科技工業股份有限公司董事兼總經理
E Ink California, LLC總經理
中外古今股份有限公司董事
元瀚材料股份有限公司董事
元力電紙平臺股份有限公司董事
E Ink Corporation董事
Hydis Technologies Ltd.董事
Plastic Logic HK Limited董事
(8)獨立董事 王威
明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長
雃博股份有限公司獨立董事
安勤科技股份有限公司董事
科際精密股份有限公司董事
(9)獨立董事 黃慧珠
緯創軟體股份有限公司獨立董事
財團法人商業發展研究院監察人
全國中小企業總會二代大學業師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 李允立 3,264,111股
(2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. 10,867,604股
(3)董事 晶元光電股份有限公司 9,137,338股
(4)董事 康利投資股份有限公司 7,534,628股
(5)董事 光寶科技股份有限公司 4,234,736股
(6)獨立董事 劉奕成 0股
(7)獨立董事 甘豐源 0股
(8)獨立董事 王威 0股
(9)獨立董事 黃慧珠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/23
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
