主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：4205
發言時間：2024-06-20 15:01:57
說明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳冠呈
董事：陳冠豪
董事：陳民生
董事：林昭敏
董事：羅坤展
董事：陳國忠
董事：陳韋任
獨立董事：蔣凱倫
獨立董事：王添勝
獨立董事：謝正忠
4.舊任者簡歷:
董事：陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長
董事：陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長
董事：陳民生 中華食品實業(股)公司總經理
董事：林昭敏 中華食品實業(股)公司董事
董事：羅坤展 中華食品實業(股)公司董事
董事：陳國忠 中華食品實業(股)公司董事
董事：陳韋任 中華食品實業(股)公司董事
獨立董事：蔣凱倫 維信會計師事務所會計師
獨立董事：王添勝 中華食品實業(股)公司獨立董事
獨立董事：謝正忠 中華食品實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳冠呈
董事：陳冠豪
董事：林昭敏
董事：陳國忠
董事：陳乙瑞
董事：陳韋任
董事：陳佩瑜
董事：羅羽真
獨立董事：蔣凱倫
獨立董事：謝正忠
獨立董事：江文瑞
6.新任者簡歷:
董事：陳冠呈 中華食品實業(股)公司董事長
董事：陳冠豪 中華食品實業(股)公司副董事長
董事：林昭敏 中華食品實業(股)公司董事
董事：陳國忠 中華食品實業(股)公司董事
董事：陳乙瑞 中華食品實業(股)公司屏東廠副廠長
董事：陳韋任 中華食品實業(股)公司董事
董事：陳佩瑜 中華食品實業(股)公司財務部課長
董事：羅羽真 中日新科技(股)公司副工程師、瀚宇彩晶(股)公司品保工程師
獨立董事：蔣凱倫 維信會計師事務所會計師
獨立董事：謝正忠 中華食品實業(股)公司獨立董事
獨立董事：江文瑞 中華食品實業(股)公司生產事業群副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：陳冠呈 4,845,618股
董事：陳冠豪 3,104,451股
董事：林昭敏 380,896股
董事：陳國忠 5,824,767股
董事：陳乙瑞 5,665,380股
董事：陳韋任 4,051,004股
董事：陳佩瑜 2,061,542股
董事：羅羽真 1,063,367股
獨立董事：蔣凱倫 0股
獨立董事：謝正忠 12,425股
獨立董事：江文瑞 2,954股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
