(8103)瀚荃-重大訊息2024-06-20重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(8103)瀚荃-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2024-06-20 11:44:56

說明：
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案，配發現金股
利110,183,579元，每股分配現金股利1.38元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及年度各項
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案(董事三名及獨立董事四名)。
6.重要決議事項五、其他事項:(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(8103)瀚荃-重大訊息2024-06-20

主旨：本公司董事會決議董事長續任公告

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2024-06-20 11:46:37

標題：(8103)瀚荃-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司第四屆審計委員會委員名單

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2024-06-20 11:46:17

標題：(8103)瀚荃-重大訊息2024-06-20

主旨：公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單