主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6692
發言時間：2024-06-19 21:30:22
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇
(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽
(3)董事：李傳來
(4)獨立董事：劉祥泰
(5)獨立董事：李禮仲
(6)獨立董事：白幸卉
(7)獨立董事：吳宏一
4.舊任者簡歷:
(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇/本公司董事長暨執行長。
(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽/本公司總經理。
(3)董事：李傳來/本公司董事。
(4)獨立董事：劉祥泰/本公司獨立董事。
(5)獨立董事：李禮仲/本公司獨立董事。
(6)獨立董事：白幸卉/本公司獨立董事。
(7)獨立董事：吳宏一/本公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇
(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽
(3)董事：進金生實業(股)公司代表人：葉興松
(4)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏
(5)董事：李傳來
(6)獨立董事：劉祥泰
(7)獨立董事：李禮仲
(8)獨立董事：白幸卉
(9)獨立董事：吳宏一
6.新任者簡歷:
(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇
本公司董事長暨執行長/聿豐實業(股)公司董事長/
進金生實業(股)公司董事長/八維智能(股)公司董事/
博豐光電(股)公司董事長/黃檜管理顧問(股)公司董事長/
進金生國際(股)公司董事長。
(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽
本公司總經理/穩利能源有限公司董事長/
大蓄能源(股)公司董事長/宇達能源(股)公司董事長/
宇建能源(股)公司董事長/宇登能源(股)公司董事長/
建坤能源(股)公司董事長。
(3)董事：進金生實業(股)公司代表人：葉興松
本公司南區事業中心副總經理。
(4)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏
本公司顧問/國立中正大學企業管理學系兼任助理教授/
慎思群創力顧問公司總顧問/德商益網科技(股)公司顧問。
(5)董事：李傳來
本公司董事/永續循環經濟發展協進會副秘書長/
新晶投資控股(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。
(6)獨立董事：劉祥泰
本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/
萬能科技大學航空暨工程學院教授兼院長/
萬能科技大學教學發展中心主任。
(7)獨立董事：李禮仲
本公司獨立董事/審計委員會及薪資報酬委員會委員/
國立臺北商業大學會計資訊系兼任副教授/
國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心執行長/
國立臺北科技大學通識中心兼任副教授/日晟(股)公司董事/
上揚科技(股)公司獨立董事/審計委員會及薪資報酬委員會委員/
台鋼科技大學董事會監察人/凱勝綠能科技(股)公司獨立董事/
審計委員會及薪資報酬委員會委員/
財團法人勇健文化藝術基金會董事長/直銷智庫協會秘書長/
財團法人新北市炎洲教育基金會董事/中華直銷法律學會理事/
財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事/
社團法人松山國小校友會理事長。
(8)獨立董事：白幸卉
本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/
台灣歐力士(股)公司稽核顧問/個人接案獨立顧問。
(9)獨立董事：吳宏一
本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員/
岩信聯合會計師事務所主持會計師/三地能源(股)公司監察人/
塔克丹尼管理顧問(股)公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇 24,047,394股
(2)董 事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽 24,047,394股
(3)董 事：進金生實業(股)公司代表人：葉興松 24,047,394股
(4)董 事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏 24,047,394股
(5)董 事：李傳來 15,500股
(6)獨立董事：劉祥泰 0 股
(7)獨立董事：李禮仲 0 股
(8)獨立董事：白幸卉 0 股
(9)獨立董事：吳宏一 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/4/1-113/03/31
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司第四屆董事會原設3席董事及4席獨立董事，
本次全面改選董事會設5席董事及4席獨立董事。
