主旨： 公告本公司113年股東常會改
選董事(含獨立董事)
股票代號：1109
發言時間：2024-06-19 20:01:51
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：
楊智雄
楊忠雄
林華鈴
楊仁雄
楊大嶔
法人董事：
德博投資股份有限公司代表人楊博偉
獨立董事：
陳政廷
石正同
吳瑞台
4.舊任者簡歷:
自然人董事：
楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長
楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁
林華鈴：順祥股份有限公司董事長
楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長
楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長
法人董事：
德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長
獨立董事：
陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長
石正同：國聯安基金投資總監
吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：
楊智雄
楊忠雄
楊銀幸
楊仁雄
楊大嶔
法人董事：
德博投資股份有限公司代表人楊博偉
獨立董事：
陳達雄
陳力雄
吳瑞台
6.新任者簡歷:
自然人董事：
楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長
楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁
楊銀幸：無
楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長
楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長
法人董事：
德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長
獨立董事：
陳達雄：北祥科技股份有限公司榮譽董事長及永續長
陳力雄：台新大安租賃股份有限公司董事
吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：
楊智雄：34,905,166股
楊忠雄：41,528,048股
楊銀幸： 5,169,655股
楊仁雄：36,108,783股
楊大嶔： 8,145,934股
法人董事：
德博投資股份有限公司：50,000股
獨立董事：
陳達雄：0股
陳力雄：0股
吳瑞台：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
