主旨： 本公司113年度股東常會董事全面改選
股票代號：8234
發言時間：2024-06-19 19:28:55
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林茂昌
董事：林正泰
董事：陳文川
獨立董事：王永耀
獨立董事：陳清印
獨立董事：陳宏銘
獨立董事：戴正傑
4.舊任者簡歷:
董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長
董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長
董事：陳文川 / 福鈉米應材有限公司 經理
獨立董事：王永耀 / 兆輝光電股份有限公司 董事
獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司 總經理
獨立董事：陳宏銘 / 國立台灣大學電機資訊學院-電信工程學研究所、電機工程學系、
資訊網路與多媒體研究所特聘教授
獨立董事：戴正傑 / 宏楷科技股份有限公司 董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：林茂昌
董事：林正泰
董事：杜淑玲
獨立董事：王永耀
獨立董事：陳清印
獨立董事：陳立君
獨立董事：林玲芳
6.新任者簡歷:
董事：林茂昌 / 新漢股份有限公司 董事長
董事：林正泰 / 泰旺投資有限公司 董事長
董事：杜淑玲 / 新漢股份有限公司/財務長
獨立董事：王永耀 / 十速科技股份有限公司/董事長兼總經理
獨立董事：陳清印 / 蘇州邑富融資租賃有限公司/總經理
獨立董事：陳立君 / 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總
獨立董事：林玲芳 / 科立視材料科技有限公司/副總經理暨首席財務官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林茂昌 7,457,657股
董事：林正泰 808,656股
董事：杜淑玲 6,968,755股
獨立董事：王永耀 0股
獨立董事：陳清印 0股
獨立董事：陳立君 0股
獨立董事：林玲芳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
