主旨： 本公司董事任期屆滿改選公告
股票代號：8072
發言時間：2024-06-19 19:07:38
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)
董事：黃俊儒先生
董事：吳政謀先生
獨立董事：蔡宜真女士
獨立董事：王志銘先生
獨立董事：賴佳維先生
獨立董事：鍾金凌女士
4.舊任者簡歷:
董事陳世忠先生：陞泰科技董事長
董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人
董事吳政謀先生：樵屋國際董事長
獨立董事蔡宜真女士：陞泰科技獨立董事
獨立董事王志銘先生：虹堡科技監察人
獨立董事賴佳維先生：旭海國際科技總經理
獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳世忠先生(俊宜投資法人代表)
董事：黃俊儒先生
獨立董事：王志銘先生
獨立董事：鍾金凌女士
獨立董事：陳永昇先生
獨立董事：蘇冠豪先生
6.新任者簡歷:
董事陳世忠先生：陞泰科技董事長
董事黃俊儒先生：陞泰科技創辦人
獨立董事王志銘先生：虹堡科技顧問
獨立董事鍾金凌女士：全新光電人資行政處副總
獨立董事陳永昇先生：國立陽明交通大學教務長暨資訊工程系教授
獨立董事蘇冠豪先生：富威智慧執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事陳世忠先生(俊宜投資法人代表)：22,215,044股。
董事黃俊儒先生：8,842,984股。
獨立董事王志銘先生：0股。
獨立董事鍾金凌女士：0股。
獨立董事陳永昇先生：0股。
獨立董事蘇冠豪先生：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用、設置審計委員會。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
