主旨： 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
股票代號：8048
發言時間：2024-06-19 18:07:38
說明：
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林坤銘、王光祥、慧宇投資(股)公司代表人林玲玉、
富禾投資(股)公司代表人邱啟新、董清銓
獨立董事：黃慶堂、武永生、林信標
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為，詳列如下:
(1)董事林坤銘之兼任情形:
Grand Impact Technology Limited董事長
盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長
首席創業投資(股)公司董事長暨總經理
首創投資(股)公司董事長
首席財務管理顧問(股)公司董事長
慧宇投資(股)公司董事
沅灃創業投資(股)公司董事暨總經理(慧宇投資法人代表)
三圓創業投資(股)公司董事暨總經理(首席財顧法人代表)
寶德科技(股)公司董事
隴華電子(股)公司董事(欣慶投資法人代表)
永洋科技(股)公司董事(首創投資法人代表)
泰緯生命科技(股)公司董事(兆欣化學法人代表)
中國石油化學工業開發(股)公司董事(京華租賃法人代表)
得利影視(股)公司董事(中嘉國際投資法人代表)
神基投資控股(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員
(2)董事王光祥之兼任情形:
大同(股)公司董事長 (競殿投資法人代表)
山圓建設(股)公司董事長
三圓投資事業(股)公司董事長
三圓創業投資(股)公司董事長 (山圓建設法人代表)
隴華電子(股)公司董事長 (欣慶投資開發法人代表)
三鈺生物科技(股)公司董事長
Eontronics International Co., Ltd.董事長
臺北工業(股)公司董事長 (尚志資產開發法人代表)
大同智能(股)公司董事長 (大同公司法人代表)
尚新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
耀陽能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
挺新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
智新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
桐新能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
桐光能源(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
創世能(股)公司董事長 (大同智能法人代表)
大糖能源(股)公司董事長 (同陽能源法人代表)
福華電子(股)公司董事 (大同公司法人代表)
福華智能(股)公司董事 (福華電子法人代表)
三圓建設(股)公司董事 (三雅投資法人代表)
龍麟建設(股)公司董事 (山圓建設法人代表)
華助工程(股)公司董事 (三圓建設法人代表)
尚志資產開發(股)公司董事 (大同公司法人代表)
志生不動產(股)公司董事 (尚志資產開發法人代表)
三盟建設(股)公司董事
久圓實業(股)公司董事
首席創業投資(股)公司董事 (三雅投資法人代表)
首席財務管理顧問(股)公司董事 (三雅投資法人代表)
首創投資(股)公司董事
奇詣科技(股)公司董事
國光媒體(股)公司董事
美的國際生技(股)公司董事
誠泰電子(吳江)有限公司董事
青島連盛實業有限公司董事
(3)法人董事慧宇投資(股)公司代表人林玲玉之兼任情形:
慧宇投資(股)公司董事長
首創投資(股)公司董事
首佳投資(股)公司監察人
沅灃創業投資(股)公司監察人
首席創業投資(股)公司監察人(慧宇投資法人代表)
(4)法人董事富禾投資(股)公司代表人邱啟新之兼任情形：
富禾投資(股)公司監察人
和鴻投資(股)公司監察人
新捷旭企業(股)公司董事
和成欣業(股)公司董事(富禾投資法人代表)
志超科技(股)公司董事(和成欣業法人代表)
郁弘(股)公司董事(新捷旭企業法人代表)
東淇(股)公司董事(新捷旭企業法人代表)
欣捷欣業(股)公司監察人
和丞興業(股)公司監察人
聯安健康事業(股)公司監察人
寶隆室內工藝(股)公司監察人(和成欣業法人代表)
(5)董事董清銓之兼任情形:
首席創業投資(股)公司資深顧問
隴華電子(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
全景軟體(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
(6)獨立董事黃慶堂之兼任情形：
聯訊捌創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表)
本誠創業投資(股)公司董事(兆豐商銀法人代表)
綠界科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
安倉營造(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
(7)獨立董事武永生之兼任情形：
寶德科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
群益期貨(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
(8)獨立董事林信標之兼任情形：
欣普羅光電(股)公司獨立董事暨審計委員會委員暨薪酬委員會委員
台翔航太工業(股)公司董事(行政院國家發展基金管理會法人代表)
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經投票表決，
贊成表決權數 39,710,452 權，比例: 97.34%；
反對表決權數 33,236 權，比例: 0.08%；
無效表決權數 0 權，比例: 0%；
棄權/未投票 1,048,730 權，比例: 2.57%。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-林坤銘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有限公司-董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海澱區西直北大街32號楓藍國際B座1701
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
