主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：8291
發言時間：2024-06-19 17:58:59
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一
獨立董事：宮下輝明
獨立董事：葉信源
獨立董事：加藤一郎
4.舊任者簡歷:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人佐佐木Beji；尚茂電子材料
(股)公司董事長
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人奧山一寸法師；
蓋曼群島商日本大拓(股)公司總經理
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；李長榮科技
(股)公司總經理
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；
Freesia Macross Corporation董事及押出機事業部部長
獨立董事：宮下輝明；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：葉信源；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：加藤一郎；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一
獨立董事：宮下輝明
獨立董事：葉信源
獨立董事：加藤進一
獨立董事：佐佐木亞衣
6.新任者簡歷:
董事：Daito Me Co., Ltd.代表人 佐佐木Beji；尚茂電子材料
(股)公司董事長
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師；
蓋曼群島商日本大拓(股)公司總經理
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；李長榮科技
(股)公司董事長
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；
Freesia Macross Corporation董事及押出機事業部部長
獨立董事：宮下輝明；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：葉信源；蓋曼群島商日本大拓(股)公司獨立董事
獨立董事：加藤進一；秋田電子株式會社法人代表
獨立董事：佐佐木亞衣；十字堂製劑株式會社 店鋪勤務和社內管理(經歷)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：Daito Me Co., Ltd. 代表人佐佐木Beji；24,343,413股
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 奧山一寸法師；5,773,000股
董事：李長榮化學工業(股)公司代表人 陳銘樹；2,528,657股
董事：蓋曼群島商日本大拓(股)公司代表人 久田利一；5,773,000股
獨立董事：宮下輝明；0股
獨立董事：葉信源；0股
獨立董事：加藤進一；0股
獨立董事：佐佐木亞衣；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆任期自113/06/19至116/06/18止，
任期3年。
