主旨： 公告本行第12屆董事當選名單
股票代號：2845
發言時間：2024-06-19 17:37:30
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士
董事：徐旭東先生
董事：遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生
董事：遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生
董事：遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
董事：亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
董事：亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生
董事：裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
獨立董事：王小蕙女士
獨立董事：張秀蓮女士
獨立董事：張家祝先生
4.舊任者簡歷:
董事：
裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士/遠東商銀董事長
徐旭東先生/遠東商銀副董事長
遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生/遠東商銀執行董事
遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生/遠東商銀董事
遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生/遠東商銀董事
亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生/遠東商銀執行董事
亞洲水泥(股)公司代表人:許士軍先生/遠東商銀董事
裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生/遠東商銀董事
獨立董事:
王小蕙女士/遠東商銀獨立董事
張秀蓮女士/遠東商銀獨立董事
張家祝先生/遠東商銀獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士
董事：徐旭東先生
董事：遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生
董事：遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生
董事：遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生
董事：亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生
董事：裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生
獨立董事：王小蕙女士
獨立董事：張家祝先生
獨立董事：盧秋玲女士
獨立董事：沈 平先生
6.新任者簡歷:
董事：
裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士/遠東商銀董事長
徐旭東先生/遠東商銀副董事長
遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生/遠東商銀執行董事
遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生/遠東商銀董事
遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生/遠東商銀董事
亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生/遠東商銀執行董事
裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生/遠東商銀董事
獨立董事:
王小蕙女士/遠東商銀獨立董事
張家祝先生/遠東商銀獨立董事
盧秋玲女士/友達光電獨立董事
沈 平先生/台光電子材料獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選第12屆董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
裕鼎實業(股)公司代表人:侯金英女士 12,097,899股
徐旭東先生 7,547,319股
遠東新世紀(股)公司代表人:王孝一先生 103,816,444股
遠東新世紀(股)公司代表人:鄭澄宇先生 103,816,444股
遠東新世紀(股)公司代表人:吳均龐先生 103,816,444股
亞洲水泥(股)公司代表人:鍾聰明先生 93,302,771股
裕民航運(股)公司代表人:俞明德先生 93,235,625股
獨立董事：
王小蕙女士 0股
張家祝先生 0股
盧秋玲女士 0股
沈 平先生 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
