主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：2256
公司名稱：歐特明
發言時間：2024-06-19 17:10:34
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(7)獨立董事/柯柏成：慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、
碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、
財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 王國強
6.新任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長
(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理
(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理
(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理
霆旺科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、
峻魁智慧(股)公司董事長及執行長
(7)獨立董事/王國強：聯傑管理顧問(股)公司董事長、
中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、
峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事/吳錫慶：702,458股
(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：5,922,596股
(3)董事/張昇正：335,000股
(4)董事/李紀南： 20,000股
(5)獨立董事/周才強： 0股
(6)獨立董事/郭峻因： 0股
(7)獨立董事/王國強： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
