主旨： 本公司第十八屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：1307
發言時間：2024-06-19 16:34:14
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
(2)寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱
(3)寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌
(4)寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠
獨立董事:
(1)林立璿
(2)許萬林
(3)周志龍
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)三芳投資企業有限公司代表人：林孟經，本公司董事長
(2)寶建科技股份有限公司代表人：盧金柱，本公司董事、寶成工業股份有限公司董事
(3)寶建科技股份有限公司代表人：廖元煌，本公司董事、
寶成工業股份有限公司執行協理
(4)寶建科技股份有限公司代表人：鄧加惠，本公司董事、
大恭化學工業股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
(2)許萬林，本公司獨立董事、曾任易華電子股份有限公司獨立董事
(3)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)三芳投資企業有限公司，代表人：林孟經
(2)寶建科技股份有限公司，代表人：盧金柱
(3)寶建科技股份有限公司，代表人：廖元煌
(4)寶建科技股份有限公司，代表人：鄧加惠
獨立董事:
(1)林立璿
(2)周志龍
(3)林宜靜
6.新任者簡歷:
董事：
(1)三芳投資企業有限公司代表人：林孟經，本公司董事長
(2)寶建科技股份有限公司代表人：盧金柱，本公司董事、寶成工業股份有限公司董事
(3)寶建科技股份有限公司代表人：廖元煌，本公司董事、
寶成工業股份有限公司執行協理
(4)寶建科技股份有限公司代表人：鄧加惠，本公司董事、
大恭化學工業股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)林立璿，本公司獨立董事、現任豐謙建設股份有限公司獨立董事
(2)周志龍，本公司獨立董事、曾任精華光學股份有限公司監察人
(3)林宜靜，現任東捷科技股份有限公司獨立董事、長華科技股份有限公司獨立董事、
旭東環保科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事
三芳投資企業有限公司持有股數：1,143,574股
寶建科技股份有限公司持有股數：36,549,118股
獨立董事
林立璿持有股數：0股
周志龍持有股數：0股
林宜靜持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
