主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議事項
股票代號:1457
發言時間:2024-06-19 15:02:02
說明:
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事,當選名單如下:
董事:詹正田、程鈺(立身)、陳夢伍、詹(糸羽)晴、翁茂誠、賴毓敏
獨立董事:賴杉桂、黃添昌、陳修忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制
股票代號:1457
發言時間:2024-06-19 15:03:51
主旨: 代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告113年股東常會
改選董事及監察人當選名單
股票代號:4174
發言時間:2024-06-19 15:03:43
主旨: 公告本公司董事會推選董事長
股票代號:1457
發言時間:2024-06-19 15:03:24
主旨: 代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告113年股東常會
重要決議事項及累積虧損達實收資本額二分之一
股票代號:4174
發言時間:2024-06-19 15:02:59
主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
股票代號:1457
發言時間:2024-06-19 15:02:49
主旨: 一一三年度股東常會重要決議
股票代號:1583
發言時間:2024-06-19 15:01:06
主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號:6514
發言時間:2024-06-19 15:01:05
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員
股票代號:6261
發言時間:2024-06-19 15:01:01
主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
股票代號:6261
發言時間:2024-06-19 14:59:59
主旨: 公告本公司董事會選任董事長事宜
股票代號:6261
發言時間:2024-06-19 14:58:52