主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事名單
股票代號：5471
發言時間：2024-06-19 14:01:32
說明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳賢哲
董事：鮑世嘉
董事：熊健怡
董事：潘銘鍠
董事：柯福順
董事：郭慶輝
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：周志誠
獨立董事：沈茂添
4.舊任者簡歷:
董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長
董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理
董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：周志誠 誠品聯合會計師事務所會計師兼台北所所長
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳賢哲
董事：鮑世嘉
董事：熊健怡
董事：潘銘鍠
董事：柯福順
董事：郭慶輝
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：周志誠
獨立董事：江采琳
6.新任者簡歷:
董事：陳賢哲 松翰科技股份有限公司董事長
董事：鮑世嘉 松翰科技股份有限公司董事長
董事：熊健怡 松翰科技股份有限公司技術長
董事：潘銘鍠 松翰科技股份有限公司業務總監
董事：柯福順 松翰科技股份有限公司總經理
董事：郭慶輝 松翰科技股份有限公司董事
獨立董事：蔡高忠 益友管理顧問(股)公司總經理
獨立董事：沈茂添 台灣光罩(股)公司董事暨副總經理
獨立董事：江采琳 中華網龍(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：陳賢哲 7,270,261股
董事：鮑世嘉 4,549,318股
董事：熊健怡 3,325,219股
董事：潘銘鍠 2,220,515股
董事：柯福順 578,602股
董事：郭慶輝 360,907股
獨立董事：蔡高忠 0股
獨立董事：沈茂添 0股
獨立董事：江采琳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
110/07/16 ~ 113/07/15
11.新任生效日期:
113/06/19 ~ 116/06/18
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿，全面改選
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
