主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號：6844
發言時間：2024-06-18 20:06:23
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張振興
董事:許王伸
董事:吳華宗
董事:陳士淵
董事:張正義
董事:丁丁企業股份有限公司
獨立董事：黃保林
獨立董事：曾季國
獨立董事：黃寶徹
4.舊任者簡歷:
董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理
董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
董事:陳士淵/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
董事:張正義/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
董事:丁丁企業股份有限公司/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
獨立董事：黃保林/大仁科技大學董事
獨立董事：曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:張振興
董事:許王伸
董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培
董事:許耀鴻
董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍
董事:吳華宗
獨立董事：黃保林
獨立董事：曾季國
獨立董事：黃寶徹
6.新任者簡歷:
董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長
董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理
董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培/
明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長
董事:許耀鴻/諾貝兒寶貝股份有限公司副總經理
董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍/
明基三豐醫療器材股份有限公司董事
董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事
獨立董事：黃保林/大仁科技大學董事
獨立董事：曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:張振興 3,575,851股
董事:許王伸 1,231,796股
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培 10,000,000股
董事:許耀鴻 1,019,377股
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍 10,000,000股
董事:吳華宗 301,333股
獨立董事:黃保林 0股
獨立董事:曾季國 0股
獨立董事:黃寶徹 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/01 ~ 113/08/31
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
