標題：(1235)興泰-重大訊息2024-06-18

主旨：公告本公司113年度股東常會董事當選名單

股票代號：1235

公司名稱：興泰

發言時間：2024-06-18 18:04:49

說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉
董事：農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐
董事：謝幸珍
董事：吳新恙
獨立董事：何睿楠
獨立董事：沈子文
獨立董事：林德鴻
4.舊任者簡歷:
董事：昇鋒投資股份有限公司法人代表吳金泉-興泰實業(股)公司董事長
董事：農安生技股份有限公司法人代表葉文籐-興泰實業(股)公司總經理
董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問
董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事
獨立董事：何睿楠-中原大學講師
獨立董事：沈子文-僑茂公司業務經理
獨立董事：林德鴻-嘉新食品化纖(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
董事：昇鋒投資股份有限公司
董事：葉文籐
董事：謝幸珍
董事：吳新恙
獨立董事：何睿楠
獨立董事：廖國源
獨立董事：鄒貴鑑
6.新任者簡歷:
董事：昇鋒投資股份有限公司-不適用
董事：葉文籐-興泰實業(股)公司總經理
董事：謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問
董事：吳新恙-興泰實業(股)公司董事
獨立董事：何睿楠-中原大學講師
獨立董事：廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理
獨立董事：鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：昇鋒投資股份有限公司-4,886,472股
董事：葉文籐-400股
董事：謝幸珍-323股
董事：吳新恙- 0股
獨立董事：何睿楠-0股
獨立董事：廖國源-0股
獨立董事：鄒貴鑑-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無