主旨： 公告本公司股東常會全面改選
股票代號：2903
發言時間：2024-06-18 17:49:46
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：徐旭東。
(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳。
(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲。
(4)董事：裕利投資股份有限公司，代表人李靜芳。
(5)獨立董事：簡又新。
(6)獨立董事：魏永篤。
(7)獨立董事：董定宇。
4.舊任者簡歷:
(1)徐旭東：本公司董事長等
(2)徐雪芳：本公司總經理等
(3)徐國玲：本公司董事
(4)李靜芳：本公司董事等
(5)簡又新：長榮航空股份有限公司獨立董事等
(6)魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等
(7)董定宇：台光電子股份有限公司董事長等
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：徐旭東
(2)董事：鼎鼎企業管理顧問股份有限公司，代表人徐雪芳
(3)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人徐國玲
(4)董事：亞洲水泥股份有限公司，代表人井琪
(5)董事：遠東新世紀股份有限公司，代表人李靜芳
(6)董事：裕利投資股份有限公司，代表人梁錦琳
(7)獨立董事：魏永篤
(8)獨立董事：董定宇
(9)獨立董事：張秀蓮
6.新任者簡歷:
(1)徐旭東：本公司董事長等
(2)徐雪芳：本公司總經理等
(3)徐國玲：本公司董事
(4)井琪：遠傳電信股份有限公司總經理等
(5)李靜芳：本公司董事等
(6)梁錦琳：鼎鼎聯合行銷股份有限公司總經理等
(7)魏永篤：勤業眾信聯合會計師事務所總裁等
(8)董定宇：台光電子股份有限公司董事長等
(9)張秀蓮：臺灣金融控股股份有限公司董事長等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)徐旭東持有1,779,835股
(2)鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人徐雪芳)持有73,009股
(3)遠東新世紀股份有限公司(代表人徐國玲)持有241,769,702股
(4)亞洲水泥股份有限公司(代表人井琪) 持有80,052,950股
(5)遠東新世紀股份有限公司(代表人李靜芳)持有241,769,702股
(6)裕利投資股份有限公司(代表人梁錦琳) 持有1,769,001股
(7)魏永篤（獨立董事）持有0股
(8)董定宇（獨立董事）持有0股
(9)張秀蓮（獨立董事）持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
