主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
股票代號：9951
發言時間：2024-06-18 17:33:09
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊
萊康投資(股)公司代表人林永清
劉典昌
大億金茂股份有限公司
李英德
獨立董事：
吳雅娟
邱芳才
賴維祥
陳發強
4.舊任者簡歷:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長
劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長
大億金茂股份有限公司
李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理
獨立董事：
吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
賴維祥:成功大學航太工程系教授
陳發強:勵翔科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊
萊康投資(股)公司代表人林永清
林孟雨
李英德
大億金茂股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟
邱芳才
賴維祥
楊智元
6.新任者簡歷:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長
林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總
李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人
大億金茂股份有限公司
獨立董事：
吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師
邱芳才:慶鑫會計師事務所所長
賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任
楊智元:奇異科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊：1,063,400股
萊康投資(股)公司代表人林永清：1,063,400股
林孟雨：792,802股
李英德：0股
大億金茂股份有限公司：9,450,000股
獨立董事：
吳雅娟：0股
邱芳才：0股
賴維祥：0股
楊智元：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
