主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：2415
發言時間：2024-06-18 16:54:12
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、董事：
(1) 丁廣欽
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
(4) 李三榮
二、獨立董事:
(1) 林美玲
(2) 劉健右
(3) 楊雲悌
4.舊任者簡歷:
(1) 丁廣欽
簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
簡歷：富美鑫控股集團 總顧問
(4) 李三榮
簡歷：誠泰銀行 總經理
二、獨立董事:
(1) 林美玲
簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長
(2) 劉健右
簡歷:弘揚法律事務所 律師
(3) 楊雲悌
簡歷：新順責任有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
一、董事：
(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽)
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
(4) 李三榮
二、獨立董事:
(1) 林美玲
(2) 楊雲悌
(3) 黃富雄
6.新任者簡歷:
一、董事：
(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽)
簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
簡歷：富美鑫控股集團 總顧問
(4) 李三榮
簡歷：誠泰銀行 總經理
二、獨立董事:
(1) 林美玲
簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長
(2) 楊雲悌
簡歷：新順責任有限公司 總經理
(3) 黃富雄
簡歷: 美國人壽保險公司台灣分公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
一、董事:
(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽):1,068,181股
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝):1,068,181股
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一):1,068,181股
(4) 李三榮：0股
二、獨立董事:
(1) 林美玲：0股
(2) 楊雲悌：0股
(3) 黃富雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
