主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
股票代號：6488
發言時間：2024-06-18 16:27:12
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光
(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁
(4)董事:陳國洲
(5)獨立董事:于明仁
(6)獨立董事:王鍾渝
(7)獨立董事:羅達賢
4.舊任者簡歷:
(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事
(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事
(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事
(5)獨立董事:于明仁/環球晶圓(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:王鍾渝/環球晶圓(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:羅達賢/環球晶圓(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:徐秀蘭
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:盧明光
(3)董事:中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁
(4)董事:陳國洲
(5)獨立董事:于明仁
(6)獨立董事:羅達賢
(7)獨立董事:吳琮璠
(8)獨立董事:蔡子萱
6.新任者簡歷:
(1)董事:徐秀蘭/環球晶圓(股)公司董事長及執行長
(2)董事:盧明光/環球晶圓(股)公司董事
(3)董事:姚宕梁/環球晶圓(股)公司董事
(4)董事:陳國洲/環球晶圓(股)公司董事
(5)獨立董事:于明仁/環球晶圓(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:羅達賢/環球晶圓(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:吳琮璠/國立臺灣大學會計系教授
(8)獨立董事:蔡子萱/國立臺北科技大學資源工程研究所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:徐秀蘭，選任時持股數:847,879股
(2)董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人盧明光，選任時持股數:223,007,864股
董事:中美矽晶製品(股)公司，代表人姚宕梁，選任時持股數:223,007,864股
(3)董事:陳國洲，選任時持股數:665,773股
(4)獨立董事:于明仁，選任時持股數:0股
(5)獨立董事:羅達賢，選任時持股數:0股
(6)獨立董事:吳琮璠，選任時持股數:0股
(7)獨立董事:蔡子萱，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
