主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：3044
發言時間：2024-06-18 15:18:53
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事 -王景春
胡景秀
許朝貴
法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
-永安投資有限公司代表人：王證銘，
兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
獨立董事 -吳永成
戴興鉦
唐瑋嬪
4.舊任者簡歷:
自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長
胡景秀，健鼎科技副董事長
許朝貴，弘音多媒體董事長
法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
允杰投資有限公司董事
-永安投資有限公司代表人：王證銘，
永安投資有限公司董事
兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
兆盛投資股份有限公司董事長
獨立董事 -吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理
戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事 -王景春
胡景秀
許朝貴
法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
-永安投資有限公司代表人：王證銘，
兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
獨立董事 -吳宏城
戴興鉦
唐瑋嬪
6.新任者簡歷:
自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長
胡景秀，健鼎科技副董事長
許朝貴，弘音多媒體董事長
法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
允杰投資有限公司董事
-永安投資有限公司代表人：王證銘，
永安投資有限公司董事
兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，
兆盛投資股份有限公司董事長
獨立董事 -吳宏城，長江大方國際法律事務所律師
戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
王景春-7,022,532股。
胡景秀-6,325,713股。
許朝貴-10,482,056股。
允杰投資有限公司-630,000股。
永安投資有限公司-630,000股。
兆盛投資股份有限公司-753,080股。
吳宏城-0股。
戴興鉦-2,266股。
唐瑋嬪-0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/06/17
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
