主旨：本公司董事任期屆滿全面改選

股票代號：3093

公司名稱：港建*

發言時間：2024-06-18 15:17:36

說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人何樹燦)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)
董事：廖豐瑩
董事：陳梅芬
獨立董事：黃文遠
獨立董事：陳朝煌
獨立董事：魏興海
4.舊任者簡歷:
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人何樹燦)，
王氏港建國際(集團)有限公司財務總裁
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)，
王氏港建國際(集團)有限公司主席
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)，
王氏港建國際(集團)有限公司集團董事兼行政總裁
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)，
王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)，
王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁
董事：廖豐瑩，台灣港建(股)公司總經理
董事：陳梅芬，台灣港建(股)公司管理處資深副總
獨立董事：黃文遠，台灣積體電路製造股份有限公司廠(處)長
獨立董事：陳朝煌，翔名科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：魏興海，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)
董事：廖豐瑩
獨立董事：陳朝煌
獨立董事：魏興海
獨立董事：申學仁
6.新任者簡歷:
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)，
王氏港建國際(集團)有限公司董事
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)，
王氏港建國際(集團)有限公司主席
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)，
王氏港建國際(集團)有限公司集團董事兼行政總裁
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)，
王氏港建國際(集團)有限公司董事、台灣港建(股)公司董事長
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)，
王氏港建國際(集團)有限公司董事、王氏港建經銷有限公司董事兼總裁
法人董事：王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)，
台灣港建(股)公司管理處資深副總
董事：廖豐瑩，台灣港建(股)公司總經理
獨立董事：陳朝煌，翔名科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：魏興海，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：申學仁，社團法人創新創業總會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王賢誌)：97,895,344 股
王氏港建國際(集團)有限公司(代表人王忠桐)：97,895,344 股
王氏港建國際(集團)有限公司(代表人徐應春)：97,895,344 股
王氏港建國際(集團)有限公司(代表人許宏傑)：97,895,344 股
王氏港建國際(集團)有限公司(代表人張瑞燊)：97,895,344 股
王氏港建國際(集團)有限公司(代表人陳梅芬)：97,895,344 股
廖豐瑩：1,426,000 股
(二)獨立董事
陳朝煌： 0 股
魏興海： 0 股
申學仁： 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10 ~ 113/08/09
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無