主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單
暨三分之一以上董事之變動
股票代號：6673
公司名稱：和詮
發言時間：2024-06-18 15:09:01
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興
董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
董事：台虹科技股份有限公司
獨立董事：邢智田
獨立董事：蘇慶義
4.舊任者簡歷:
董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長
董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/和詮科技(股)公司董事長
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員
董事：台虹科技股份有限公司
獨立董事：邢智田/盛群半導體股份有限公司獨立董事
獨立董事：蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師
5.新任者職稱及姓名:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥
董事：台虹科技股份有限公司
董事：林哲鋒
獨立董事：徐守德
獨立董事：蔡憲唐
獨立董事：曾逸敦
6.新任者簡歷:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/雷科股份有限公司董事長
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/株式會社有澤製作所專務執行役員
董事：台虹科技股份有限公司
董事：林哲鋒/隆大營建事業(股)公司董事、一功建設實業(股)公司董事
獨立董事：徐守德/德明財經科技大學校長、中山大學財務管理系教授
獨立董事：蔡憲唐/中山大學管理學院院長及企管系教授
獨立董事：曾逸敦/中山大學機械與機電工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興/1,638,936股
董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/3,950,000股
董事：台虹科技股份有限公司/3,108,794股
董事：林哲鋒/0股
獨立董事：徐守德/0股
獨立董事：蔡憲唐/0股
獨立董事：曾逸敦/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/05~115/10/04
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
