主旨： 公告本公司股東常會改選董事及三分之一董事變動
股票代號：1326
發言時間：2024-06-18 15:07:13
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)洪福源
(2)王文淵
(3)王文潮
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)
(6)呂文進
(7)李青芬
(8)張宗遠
(9)簡維庚
(10)蘇俊雄
(11)莊宏銘
(12)方英達
(13)陳瑞隆(獨立董事)
(14)黃輝珍(獨立董事)
(15)簡太郎(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
(1)洪福源：台灣化學纖維(股)公司董事長
(2)王文淵：福懋興業(股)公司董事長、曾任中華民國全國工業總會理事長
(3)王文潮：台塑海運(股)公司董事長
(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)
台塑生醫科技(股)公司董事長
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)
Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc.
(6)呂文進：台灣化學纖維(股)公司總經理
(7)李青芬：台灣化學纖維(股)公司執行副總經理
(8)張宗遠：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
(9)簡維庚：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
(10)蘇俊雄：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
(11)莊宏銘：台灣化學纖維(股)公司行政副總經理
(12)方英達：台灣化學纖維(股)公司執行副總經理
(13)陳瑞隆(獨立董事)：中國石油化學工業開發(股)公司董事長
(14)黃輝珍(獨立董事)：台灣綜合研究院董事長
(15)簡太郎(獨立董事)：環泰企業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)洪福源
(2)王文淵
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華)
(4)王文潮
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)
(6)呂文進
(7)李青芬
(8)簡維庚
(9)陳瑞隆(獨立董事)
(10)黃輝珍(獨立董事)
(11)簡太郎(獨立董事)
(12)歐嘉瑞(獨立董事)
6.新任者簡歷:
(1)洪福源：台灣化學纖維(股)公司董事長
(2)王文淵：福懋興業(股)公司董事長、曾任中華民國全國工業總會理事長
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華)
台朔環保科技股份有限公司董事長
(4)王文潮：台塑海運(股)公司董事長
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)
Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc.
(6)呂文進：台灣化學纖維(股)公司總經理
(7)李青芬：台灣化學纖維(股)公司執行副總經理
(8)簡維庚：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
(9)陳瑞隆(獨立董事)：中國石油化學工業開發(股)公司董事長
(10)黃輝珍(獨立董事)：台灣綜合研究院董事長
(11)簡太郎(獨立董事)：環泰企業(股)公司獨立董事
(12)歐嘉瑞(獨立董事)：永續循環經濟發展協進會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)洪福源：272,804股
(2)王文淵：129,198,084股
(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華)：140,519,649股
(4)王文潮：16,867,218股
(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)：48,567,575股
(6)呂文進：3,236股
(7)李青芬：0股
(8)簡維庚：0股
(9)陳瑞隆(獨立董事)：0股
(10)黃輝珍(獨立董事)：0股
(11)簡太郎(獨立董事)：0股
(12)歐嘉瑞(獨立董事)：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/06/17
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
