主旨： 本公司113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單
股票代號：4430
發言時間：2024-06-18 14:03:55
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王昭仁
董事：王鴻輝
董事：王耀億
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)
獨立董事：蕭珍琪
獨立董事：許相仁
獨立董事：林原正
4.舊任者簡歷:
王昭仁--耀億工業(股)公司董事。
王鴻輝--耀億工業(股)公司董事。
王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、
耀億(香港)開發有限公司董事。
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事。
蕭珍琪--耀億工業(股)公司獨立董事。
許相仁--耀億工業(股)公司獨立董事。
林原正--耀億工業(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：王昭仁
董事：王鴻輝
董事：王耀億
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)
法人董事：金璽投資股份有限公司
獨立董事：蕭珍琪
獨立董事：許相仁
獨立董事：林原正
獨立董事：吳美鴛
6.新任者簡歷:
王昭仁--耀億工業(股)公司董事。
王鴻輝--耀億工業(股)公司董事。
王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、
耀億(香港)開發有限公司董事。
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事。
金璽投資股份有限公司--耀億工業(股)公司法人股東。
蕭珍琪--耀億工業(股)公司獨立董事。
許相仁--耀億工業(股)公司獨立董事。
林原正--耀億工業(股)公司獨立董事。
吳美鴛--凱基證券資本市場部協理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：王昭仁--2,928,805股。
董事：王鴻輝--3,222,804股。
董事：王耀億--0股。
法人董事：豐田通商株式會社--1,200,000股。
法人董事：金璽投資股份有限公司--7,562,174股。
獨立董事：蕭珍琪--0股。
獨立董事：許相仁--0股。
獨立董事：林原正--0股。
獨立董事：吳美鴛--0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
