主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
股票代號：4912
發言時間：2024-06-18 11:27:17
說明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 徐啟峰 先生
董事: 葉 航 先生
董事: 談 勇 先生
董事: CHAN KIM SENG MAURICE 先生
獨立董事: 楊瑞龍 先生
獨立董事: 余啟民 先生
獨立董事: 李偉民 先生
獨立董事: 王啟川 先生
獨立董事: 成日新 先生
4.舊任者簡歷:
徐啟峰 先生:聯德控股(股)公司董事
葉 航 先生:聯德控股(股)公司董事
談 勇 先生:聯德控股(股)公司董事
CHAN KIM SENG MAURICE 先生:聯德控股(股)公司董事
楊瑞龍 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
余啟民 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
李偉民 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
王啟川 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
成日新 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事: 徐啟峰 先生
董事: 葉 航 先生
董事: 談 勇 先生
董事: 陳慧銘 先生
獨立董事: 成日新 先生
獨立董事: 王啟川 先生
獨立董事: 謝依霖 女士
6.新任者簡歷:
徐啟峰 先生:聯德控股(股)公司董事
葉 航 先生:聯德控股(股)公司董事
談 勇 先生:聯德控股(股)公司董事
陳慧銘 先生:慧豐富管理顧問股份有限公司董事長
成日新 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
王啟川 先生:聯德控股(股)公司獨立董事
謝依霖 女士:同致電子企業股份有限公司立董事、安思理國際法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事: 徐啟峰 先生: 8,293,981股
董事: 葉 航 先生: 5,647,238股
董事: 談 勇 先生: 2,094,016股
董事: 陳慧銘 先生: 0股
獨立董事: 成日新先生:0股
獨立董事: 王啟川先生:0股
獨立董事: 謝依霖女士:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
