(3467)台灣精材-重大訊息2024-06-17重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(3467)台灣精材-重大訊息2024-06-17

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：3467

公司名稱：台灣精材

發言時間：2024-06-17 18:21:30

說明：
1.股東會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司增選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(3467)台灣精材-重大訊息2024-06-17

主旨：公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

股票代號：3467

公司名稱：台灣精材

發言時間：2024-06-17 18:31:07

標題：(3467)台灣精材-重大訊息2024-06-17

主旨：公告本公司審計委員會委員異動

股票代號：3467

公司名稱：台灣精材

發言時間：2024-06-17 18:26:42

標題：(3467)台灣精材-重大訊息2024-06-17

主旨：公告本公司113年股東常會增選獨立董事1席