主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事
股票代號：6973
公司名稱：永立榮
發言時間：2024-06-17 17:19:30
說明：
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)戴家偉
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮
監察人：
(1)李宜忠
(2)黃錦煌
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理
(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長
(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
監察人:
(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長
(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)簡奉任
(2)黃效民
(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
(4)陳鴻榮
獨立董事
(1)陳怡萍
(2)王世華
(3)胡朝榮
6.新任者簡歷:
董事：
(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長
(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任
(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長
(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人
獨立董事：
(1)陳怡萍
富允資產管理有限公司董事兼總經理
尚采國際有限公司董事兼總經理
台翰精密科技(股)公司獨立董事
英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事
運籌網通(股)公司董事
集富特國際行銷(股)公司董事
(2)王世華
任遠國際法律事務所合署/顧問律師
崇太(股)公司監察人
臺灣高等法院法官
臺灣臺中地方法院法官/審判長
(3)胡朝榮
臺北醫學大學教授兼醫學院院長
臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)簡奉任：5,210,347股
(2)黃效民：900,000股
(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股
(4)陳鴻榮：0股
獨立董事
(1)陳怡萍：0股
(2)王世華：0股
(3)胡朝榮：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
