主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案
股票代號：8495
公司名稱：經緯航
發言時間：2024-06-17 16:17:47
說明：
1.發生變動日期:113/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:羅正方-本公司執行長暨總經理
董事:缺額
董事:缺額
董事:晏昇晟國際有限公司代表人 毛向炘-騰岳國際公司董事長
董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長
董事:缺額
董事:缺額
董事:缺額
董事:缺額
董事:佰英營造股份有限公司代表人 張克華-佰英營造(股)公司董事長
董事:經緯羅氏投資股份有限公司-不適用
董事:凱月股份有限公司代表人 廖紫岑-台灣數位光訊科技(股)公司董事長
獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監
獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長
獨立董事:姚文亮-威遠聯合會計師事務所主持會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:鼎創有限公司代表人 許美侖
緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群總經理
董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪
緯創資通(股)公司工業暨車用產品事業群副總經理
董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏
緯創資通(股)公司會計長
董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲
緯創資通(股)公司永續副總經理暨幕僚本部I總監
董事:羅正方-本公司執行長暨總經理
董事:陳清隆-板根建設開發(股)公司董事長
董事:凱月股份有限公司-北港投資(股)公司董事
獨立董事:長育禎-緯創軟體(股)公司財務長
獨立董事:林昆成-展達通訊(股)公司獨立董事
獨立董事:吳盟分-台灣無人機大聯盟會長
獨立董事:馮家熾-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會資深總監
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:鼎創有限公司代表人 許美侖 53,750,000股
董事:鼎創有限公司代表人 劉展豪 53,750,000股
董事:鼎創有限公司代表人 邱聰敏 53,750,000股
董事:鼎創有限公司代表人 丘高玲 53,750,000股
董事:羅正方 2,482,642股
董事:陳清隆 1,770,000股
董事:凱月股份有限公司 1,000,000股
獨立董事:長育禎 0股
獨立董事:林昆成 0股
獨立董事:吳盟分 0股
獨立董事:馮家熾 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/17~116/06/16
7.新任生效日期:113/06/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一。
