標題：艾華電子 董事會決議召開股東常會公告

日期：2019-01-25

股票代號：6204

公司名稱：艾華電子

發言時間：2019-01-25 16:19:29

說明：
1.董事會決議日期:108/01/25
2.股東會召開日期:108/06/04
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店2F（桃園市桃園區大興路269號）
4.召集事由一、報告事項:
第一案：一○七年度營業狀況報告
第二案：監察人審查一○七年度決算表冊報告
第三案：一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
第一案：一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
第二案：一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第二案：解除本公司董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無:
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/06
11.停止過戶截止日期:108/06/04
12.其他應敘明事項:本公司107年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。