主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：2820
發言時間：2024-06-14 19:15:53
說明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分派案。
本案交付票決同意通過。
贊成權數995,313,298權；反對權數285,042權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,469,909權。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文。
本案交付票決同意通過。
贊成權數995,065,683權；反對權數283,767權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,718,799權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度財務決算表冊。
本案交付票決同意通過。
贊成權數994,403,685權；反對權數282,201權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數18,382,363權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)。
選舉結果(董事當選名單)如下：董事
王道商業銀行(股)公司代表人：張政權：當選
權數1,011,595,841權。
和築投資有限公司代表人：鄭斯聰：當選
權數987,016,578權。
和築投資有限公司代表人：曾繁碩：當選
權數950,110,715權。
明山投資(股)公司代表人：駱怡如：當選
權數831,627,032權。
王道商業銀行(股)公司代表人：蕭至佑：當選
權數829,149,797權。
王道商業銀行(股)公司代表人：許智淵：當選
權數827,997,721權。
獨立董事：
郭宗銘(獨立董事)：當選權數1,228,985,810權。
劉淑芬(獨立董事)：當選權數1,213,926,091權。
林鴻達(獨立董事)：當選權數1,023,303,129權。
以上9位當選本公司第16屆董事(含獨立董事)，
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
本案交付票決同意通過。
贊成權數995,151,118權；反對權數314,628權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,602,503權。
(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。
本案交付票決同意通過。
贊成權數926,111,248權；反對權數68,978,100權；
無效票權數0權；棄權/未投票權數17,978,901權。
7.其他應敘明事項:無
