主旨： 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
股票代號：6409
發言時間：2024-06-14 18:47:19
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事: 謝卓明
董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
董事:Passuello Fabio
獨立董事:李建然
獨立董事:王秀枝
獨立董事:廖桂芳
獨立董事:何昀軒
4.舊任者簡歷:
董事: 謝卓明 旭隼科技股份有限公司董事
董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳 旭隼科技股份有限公司董事
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁 旭隼科技股份有限公司董事
董事:Passuello Fabio Director and Manager Director of RPS SpA.
獨立董事:李建然 旭隼科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖桂芳 旭隼科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:王秀枝 旭隼科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:何昀軒 旭隼科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事: 謝卓明
董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁
董事:Passuello Fabio
獨立董事:李建然
獨立董事:王秀枝
獨立董事:廖桂芳
獨立董事:何昀軒
6.新任者簡歷:
董事: 謝卓明 旭隼科技股份有限公司董事
董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳 旭隼科技股份有限公司董事
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁 旭隼科技股份有限公司董事
董事:Passuello Fabio Director and Manager Director of RPS SpA.
獨立董事:李建然 旭隼科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:廖桂芳 旭隼科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:王秀枝 旭隼科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:何昀軒 旭隼科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事: 謝卓明 8,372,166股
董事:開宏國際投資有限公司法人代表人陳翠芳 3,310,359股
董事:全漢企業股份有限公司法人代表人鄭雅仁 3,344,822股
董事:Passuello Fabio 0股
獨立董事:李建然 0股
獨立董事:王秀枝 0股
獨立董事:何昀軒 0股
獨立董事:廖桂芳 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
