主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：6706
發言時間：2024-06-14 17:43:41
說明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
(2)鎧叡投資有限公司
(3)楊尚儒
(4)傅佩文
(5)莊坤南
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
獨立董事：
(1)徐憶芳
(2)林欣吾
(3)林士傑
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司策略長)
(2)鎧叡投資有限公司(本公司董事)
(3)楊尚儒(亞崴機電股份有限公司總經理)
(4)傅佩文(鼎元光電科技股份有限公司董事長)
(5)莊坤南(又豪實業股份有限公司董事長)
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理股份有限公司董事長)
獨立董事：
(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
(2)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
(3)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)鎧叡投資有限公司
(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
(3)楊尚儒
(4)莊坤南
(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐
獨立董事：
(1)徐憶芳
(2)楊順卿
(3)紀大傭
6.新任者簡歷:
董事：
(1)鎧叡投資有限公司(本公司董事)
(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司策略長)
(3)楊尚儒(亞崴機電股份有限公司總經理)
(4)莊坤南(又豪實業股份有限公司董事長)
(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理股份有限公司董事長)
(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐(裕來實業股份有限公司董事長)
獨立董事：
(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
(2)楊順卿(菱生精密股份有限公司董事、易華電子股份有限公司獨立董事、
笙泉科技股份有限公司獨立董事)
(3)紀大傭(華通電腦股份有限公司研發處經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)鎧叡投資有限公司 3,991,764股
(2)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 2,307,451股
(3)楊尚儒 0股
(4)莊坤南 180,485股
(5)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 727,000股
(6)朗裕實業股份有限公司 代表人：徐寅唐 943,491股
獨立董事：
(1)徐憶芳 0股
(2)楊順卿 0股
(3)紀大傭 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
